股票代码：600062股票简称：双鹤药业编号：临2004-027第九届董事会第二十六次聚积 2023年3月24日1 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 布告编号：临2023－012 华润双鹤药业股份有限公司看待素日关系往还通告 本公司董事会及团体董事担保本通告内容不保管任何虚假记录、误导性叙说梗概重大遗漏，并对其内容的可靠性、切实性和周备性掌管执法责任。

　　仓促内容指点： 2023年预计平日干系交往事件需提交股东大会审议；本公司的闲居相干来往均属本公司及治下子公司闲居临盆谋略中的需要的买卖，对本公司及辖下子公司无晦气感导，对本公司非相闭方股东的优点无晦气陶染。

　　一、平时相干交易根基景况(一)平时干系往来执行的审议模范2023年3月24日，本公司第九届董事会第二十六次集合审议资历《对待2022年度日常干系交游现实产生额及2023年瞻望发寿辰常联系往来的议案》，表决结果：4票应允，0票批驳，0票弃权。

　　本议案涉及2023年瞻望发诞辰常相干来往事变需提交股东大会审议照准；相关董事于顺廷、白晓松、李向明、于舒天、王杰杨、杨战鏖、陆文超在董事会聚积上潜藏表决；关系股东北京医药全体有限职守公司将在股东大会聚合上遁藏表决。

　　本公司孤独董事刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练对上述合系第九届董事会第二十六次集中 2023年3月24日2 交游事务公布了事前供认私见和独立意见，感应：董事会按照《公执法》《上海证券交易所股票上市法例》及公司《规定》有合法规的恳求践诺对该事情的表决轨范。

　　该等素日闭联交往属公司及辖下子公司平时生产经营中须要的交易，服从了公允的市场代价、央求和平允、公叙、居然的规矩，不感染公司的单独性，不会凌犯公司及中小股东的便宜。

　　本公司审计与危害管理委员会公布了书面看法，以为：该等平日干系交往属公司及部下子公司常日生产打算中需要的开业，服从了公谈的市场价格、哀求和公允、平允、悍然的法例，不感化公司的孤独性，不会侵占公司及中小股东的优点。

　　(二)前次平时合连交易的瞻望和践诺处境2022年度公司与闭连方本质出现的采购交往金额推算8,363.03万元，较预计削减1,656.97万元；销售往还金额算计115,118.09万元，较预测裁汰14,481.91万元。

　　整个详见下表：单位：万元干系交易类别关联人2022年瞻望金额2022年现实发生金额向闭联人采办产品/办事安徽创扬双鹤药用包装有限公司4,500.003,090.02 华润电力控股有限公司2,800.003,023.40 润联软件编制(深圳)有限公司(已更名为：华润数字科技有限公司) 1,600.001,178.99 华润三九医药股份有限公司700.00692.63 深圳市润薇服饰有限公司200.0097.99 华润医药商业团体有限公司80.0041.71 华润生物医药有限公司80.00 - 第九届董事会第二十六次集会 2023年3月24日3 相干交易类别关连人2022年预计金额2022年现实出现金额圣马可(珠海)实业有限公司(已更名为：华润环保办事有限公司) 50.0021.38 华润知识产权桎梏有限公司10.005.66 山西海斯欣达医药有限公司- 60.35 华润置地有限公司- 102.23 东华呆板有限公司- 48.67 小 计10,020.008,363.03 向闭连人出售产品/任事华润医药生意集体有限公司125,000.00111,192.22 华润健壮集体有限公司2,500.002,240.71 华润江中制药团体有限义务公司1,500.001,358.82 安徽创扬双鹤药用包装有限公司500.00320.30 华润三九医药股份有限公司50.002.84 华润紫竹药业有限公司50.000.66 广东复大医药有限公司- 2.54 小 计129,600.00115,118.09 合 计139,620.00123,481.12 注：上表中年初瞻望未列但有实际产生，系新增联系方。

　　第九届董事会第二十六次咸集 2023年3月24日6 二、联系方介绍和相干关连(一)基本情形及联系关联1、华润电力控股有限公司系本公司本质控制方华夏华润有限公司范围的公司，室第为香港湾仔港湾叙26号华润大厦20楼2001-2002室，主营业务涉及：风电、光伏发电、火电、水电、分散式能源、售电、综合能源就事、煤炭等界限。

　　2、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司的团结企业，其法定代表报酬费传文，挂号资本为795.92万人民币，住宅为安徽省芜湖市三山经济设立建设区天成道2号，主生意务涉及：药用包装材料分娩、研发与发卖(涉及专项准许的凭同意证策动)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

　　3、华润数字科技有限公司系受本公司本质限度方中国华润有限公司限度的公司，其法定代表工资董坤磊，挂号资本为苍生币96417.9516万黎民币，住所为深圳市福田区梅林街讲梅都社区中康途136号深圳新一代产业园2栋801，主买卖务涉及：算计机硬件、软件体例及配套零件、蚁集产品、多媒体产品、电子讯歇产品及通讯产品、办公主动化建立、仪器风度、电气兴办的批发、出入口及关联配套营业等。

　　4、华润置地有限公司系本公司实质范围方中原华润有限公司限度的公司，住屋为香港湾仔港湾谈26号华润大厦46楼，主买卖务涉及：住屋、公寓、购物主题、写字楼、栈房、生意运营、财产束缚、长租、家当地产、代修代运营、康养等开业。

　　第九届董事会第二十六次聚会 2023年3月24日7 5、华润江中制药团体有限负担公司系受本公司实质控制方华夏华润有限公司控制的公司，其法定代表报酬刘为权，登记资本为25,244.1045万人民币，室第为江西省南昌市湾里区招贤路1号，主营业务涉及：中药材的采购；中成药的临盆(不涉及国家隐讳配方)；企业桎梏研商处事；国内生意、国际生意。

　　6、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实质局部方华夏华润有限公司局部的公司，其法定代表报酬曹文胜，挂号成本为1,500万美元，居处为深圳市罗湖区桂园街说深南东路5001号华润大厦L4层，主生意务涉及：从事打扮规划及修饰、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、收支易；讯休本领协商任事等。

　　7、华润三九医药股份有限公司系受本公司实践范围方华夏华润有限公司范围的公司，其法定代表薪金赵炳祥，备案成本为98,714万黎民币，住宅为深圳市龙华区观湖街说观澜高新园区观清路1号，主交易务涉及：中药材培育；干系手腕设置、让与、就事；坐蓐所需的机械成立和原材料的进口贸易；药品的创设、临蓐、发卖等。

　　8、华润知识产权管束有限公司系本公司实践局部方华夏华润有限公司限制的公司，其法定代表酬金李山松，登记资本为5,000万国民币，住屋为深圳市前海深港联结区南山街讲梦海大讲5035号前海华润金融要旨T5写字楼3508，主营业务涉及：知识产权运营管束；常识产权新闻协商(不含范围项目)；企业管束磋议、商务消歇商议(以上均不含节制项目)等。

　　第九届董事会第二十六次集中 2023年3月24日8 9、华润医药商业大伙有限公司系本公司控股股东北京医药全体有限任务公司的子公司，其法定代表报答邬筑军，备案成本为1,500,000万人民币，居处为北京市东城区寂寥门内大街257号，主营业务涉及：药品批发；代办记账；互联网音信供职；第三类医疗工具策划；道路物品运输(不含急急物品)；餐饮管事；食品发卖等。

　　10、东华机械有限公司系本公司实践局限方中国华润有限公司的联营企业，其法定代表酬金邓焘，注册本钱为14,619.0000万国民币，室第为东莞市东城区周屋资产区银珠讲，主交易务涉及：临蓐和发卖塑料加工死板、五金加工刻板及其扶直作战、零部件、铸件，呆板局限系统，塑料制品，五金制品，数控铣床、数控电火花及另外典型精致机床和其五金零配件，橡塑加工试验建设等。

　　11、华润环保劳动有限公司系受本公司实际局部方华夏华润有限公司范围的公司，其法定代表工钱曹文胜，立案资本为777万美元，住宅为珠海市香洲兴华途188号，主生意务涉及：环境保护监测；工程和手段咨询和践诺开展；碳减排、碳改变、碳捕获、碳封存伎俩研发；森林固碳管事；情形维持专用设立出售等。

　　12、华润医药大伙有限公司系受本公司实质节制方中国华润有限公司限定的公司，住屋为香港湾仔港湾谈26号华润大厦41楼4104-05室，主交易务涉及：从事医药及其全班人保健品的研发、创制、分销及零售业务。

　　第九届董事会第二十六次聚会 2023年3月24日9 13、华润强健群众有限公司系受本公司现实范围方中原华润有限公司局限的公司，室第为香港，主交易务涉及：刚强财产的投资和运营抑制。

　　14、浙江湃肽生物有限公司系本公司的联营企业，其法定代表酬谢邢海英，立案成本为4,170.9196万苍生币，住所为浙江省绍兴市嵊州市三界镇横一支路8号，主营业务涉及：药品分娩；药品批发；来历化学原料缔造；化工产品临盆；化工产品发售等。

　　15、华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限职守公司控制的公司，其法定代表酬金郭欣，挂号资本66,063.96万国民币，住所为北京市朝阳区朝阳北谈27号18幢，主生意务涉及：创设药品；批发药品；出卖食品；创设食品；平凡东西叙途东西运输(仅限操纵洁白能源、新能源车辆)等。

　　16、广东复大医药有限公司系受本公司现实限定方华夏华润有限公司局限的公司，其法定代表酬谢刘建国，立案成本为8,000万人民币，住屋为广州市海珠区阅江中途832号10层04-06单元(仅限办公)，主交易务涉及：第二类调养东西出卖；一类调理对象发售；消毒剂出卖(不含危险化学品)；装扮品批发；日用品发卖等。

　　(二天博App)履约能力阐发上述关系方坐蓐谋划景况正常，具有必需的范畴，齐全必要的依约才调，产生坏账的可以性较小。

　　第九届董事会第二十六次群集 2023年3月24日10 三、合连交往紧要内容和定价政策本公司与联系方爆发的干系交往均听从公谈、公正、合理的轨则，遵照阛阓价钱践诺。

　　四、相关往来宗旨和对本公司的影响以上相干往还均属本公司及属员子公司平日临蓐计算中的须要的、连续性营业，交往的举行担保了本公司及属下子公司的正常临蓐筹划行为，对本公司及治下子公司无晦气劝化，对公司非联系方股东的益处无倒霉陶染。

　　华润双鹤药业股份有限公司董 事 会2023年3月28日报备文件：1、第九届董事会第二十六次集中果断2、单独董事事前承认定见3、独立董事看待第九届董事会第二十六次聚积审议有闭事宜的孑立见地4、审计与危机统制委员会对付公司干系交往事故的核阅见解5、第九届监事会第二十次荟萃判定

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