本公司董事会及详细董事保障本公告内容不生存任何乌有纪录、误导性陈说畏惧巨大漏掉，并对其内容的实在性、确凿性和完善性依法继承国法负担。

　　●株洲欧科亿数控周到刀具股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资本以聚积竞价买卖举措回购公司股份，紧张内容如下：

　　1、拟回购股份的用路：公司拟在明天适当机会将回购的股份整体用于股权怂恿或员工持股野心。若公司未能在本次股份回购实施终于暨股份改造公告日后三年内操纵完了已回购股份，尚未行使的已回购股份将给予注销。如国家对联系战术作出颐养，则本回购方案按调剂后的计谋扩充。

　　2、回购资本总额：不低于苍生币3,000万元(含)，不遇上黎民币6,000万元(含)。

　　3、回购价格：不超越苍生币53元/股(含)，该价格不高于董事会阅历回购决议前30个营业日公司股票买卖均价的150%。

　　公司董监高、控股股东、本质操纵人、回购筑议人、持股5%以上的股东在他日3个月、他日6个月暂无减持计划，若上述主体后续有履行股份减持的胡想，公司将按拍照合准则及时实行音讯大白义务。

　　1、若本次回购限日内，公司股票价值接连赶过回购企图披露的价值上限，则活命回购设计无法实行的损害；

　　2、如对公司股票营业代价爆发重大教学的宏大事故发作，或公司分娩筹划、财务情状、外部客观情形爆发强大厘革，或其全部人导致公司董事会决议间断本次回购铺排的事故发生，则生活回购策划无法顺遂执行也许证据联系准则更正或中缀本次回购安顿的损害；

　　3、本次回购股份拟用于股权勉励或员工持股空想，若公司未能在司法准绳规则的限期内推行上述用途，则生存启动未转让限制股份注销规律的伤害；

　　4、如遇羁系局限发表新的回购关连法令法例及范例性文件，将导致本次回购实施过程中须要治疗回购筹划相应条目的妨害。

　　公司将在回购期限内根据商场情状择机做出回购决议并赐与实施，并凭证回购股份事故转机景况及时履行音书透露职守，敬请赅博投资者周密投资伤害。

　　(一)2023年9月8日，公司召开第二届董事会第三十四次聚会，审议阅历了《对待以齐集竞价生意手法回购公司股份盘算的议案》。公司具体董事出席集会，以9票赞成、0票破坏、0票弃权的表决毕竟审议资历了该项议案，孑立董事对本次事件宣布了明确愿意的伶仃见地。

　　(二)凭据《上市公司股份回购规则》《上海证券生意所上市公司自律拘押唆使第7号——回购股份》及《公司法则》等相干规定，本次回购股份计划经三分之二以上董事参预的董事会会议决定通过后即可履行，无需提交公司股东大会审议。

　　(三)2023年8月29日，公司董事长袁美和教师向公司董事会提议，应用自有资金以纠集竞价营业本领回购公司已发行的A股股份，完全内容详见公司于2023年8月30日在上海证券生意所网站(上表露的《闭于收到公司董事长倡议回购公司股份的指示性发表》(颁发编号：2023-032)。

　　上述发动时间、纪律和董事会审议时间、次序等均符闭《上市公司股份回购法则》《上海证券买卖所上市公司自律囚系批示第7号——回购股份》等关联规定。

　　基于对公司将来热闹的决心和对公司代价的招供，为了创设博识投资者好处，增强投资者对公司的投资决心，同时为了持续设备公司长效煽惑机制，富余鼓吹公司员工踊跃性，将公司甜头、股东长处与员工甜头周详贯串，推动公司康健可一连发达。

　　1、自董事会审议经历结果回购股份谋划之日起不超越12个月。回购奉行期间，公司股票如因计议巨大事件不断停牌10个生意日以上的，回购设计将在股票复牌后顺延实施并及时大白。

　　(1)在回购刻期内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购安顿执行完毕，即回购刻日自该日起提前届满；

　　(2)在回购限期内，公司回购股份总金额抵达下限时，则本次回购安放可自公司管束层决策间断本回购预备之日起提前届满；

　　(3)如公司董事会审议决策中缀本次回购企图，则回购刻日自董事会决策中缀本次回购方案之日起提前届满。

　　(1)公司年度呈报、半年度申诉、季度申报前10个营业日内，因奇异来由推迟公告日期的，自原预约宣布日前10个交易日起算，至发表前一日；

　　(3)自畏惧对本公司股票营业代价发作较大教学的庞大事件发生之日害怕在决议过程中，至依法大白之日；

　　回购价格不超过53元/股，该代价不高于董事会阅历回购计划前30个营业日公司股票买卖均价的150%。

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　　如公司在回购股份刻期内执行了血本公积金转增股本、派发股票节余、股票拆细、缩股或配股等除权除歇事件，公司将遵照中国证监会及上海证券买卖所的关连规则，对回购代价上限进行反映医疗。

　　本次回购股份拟用于股权勉励或员工持股贪图，回购股份的血本总额不低于公民币3,000万元(含)，不遇上苍生币6,000万元(含)。

　　以公司此刻总股本158,608,108股为根基，依据本次回购金额上限苍生币6,000万元，回购代价上限53元/股进行测算，本次回购数量约为1,132,075股，约占公司今朝总股本的0.7138%；遵照本次回购金额下限百姓币3,000万元，回购价格上限53元/股举行测算，本次回购数量约为566,038股，约占公司方今总股本的0.3569%。

　　本次回购实在的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购推行克日届满时公司的本质回购景况为准。

　　假若本次结果回购的股份整体用于履行股权胀动或员工持股妄想并给予锁定，按回购股份价钱上限53元/股进行测算，揣测公司股权结构的蜕变情景如下：

　　注：上表中本次回购前股份数为结束2023年6月30日数据；上述改革情景暂未思索其你成分教诲，以上测算数据仅供参考，整个回购股份数量及公司股权罗网实质更改境况往后续履行情况为准。

　　(九)本次回购股份对公司平时计划、财务、研发、盈利才干、债务推行才华、来日兴隆及装备上市身分等也许产生的感染的阐发

　　1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有必然弹性。休止2023年6月30日(未经审计)，公司总财富为3,511,226,073.73元，归属于上市公司股东的净资产为2,524,954,207.09元，滚动家产为2,148,014,356.91元。依据本次回购血本上限6,000万元测算，诀别占上述财务数据的1.71%、2.38%、2.79%。凭单公司计划和未来繁荣策动，公司感到本次回购所用本钱不会对公司的筹备、财务、研发和异日昌盛产生巨大陶染，公司有本领付出回购价款。

　　2、本次推行股份回购对公司偿债能力等财务指标教授较小，放手2023年6月30日(未经审计)，公司物业负债率为28.09%，泉币资本为590,186,833.35元，本次回购股份资本本原为公司自有资金，对公司偿债才气不会发生庞大教养。本次回购股份将用于公司股权勉励或员工持股野心，有利于降低团队凝固力、研发才智和公司主旨比赛力，有利于提高公司经营业绩，鼓励公司长久、矫健、可继续兴盛。

　　3、本次股份回购推行竣工后，不会导致公司安排权发生蜕变，也不会蜕化公司的上市公司声望，公司股权散布境况符关上市公司的条款。

　　(十)伶仃董事对付本次回购股份设计合规性、需求性、可行性等关连事项的主见

　　1、公司本次回购股份符合《公法律》《证券法》《上海证券买卖所上市公司自律扣留指导第7号——回购股份》等功令原则、模范性文件及《公司原则》的联系准则，本次回购股份事项的审会路决策序次闭法关规。

　　2、公司本次回购股份的用途为推行股权鼓舞或员工持股空想，有利于富足颐养公司员工的主动性，普及团队凝集力和角逐力，有效地将股东长处、公司甜头和员工好处周到连结，有利于鼓吹公司永世强壮可连续富强。

　　3、本次回购本钱本原为公司自有血本，计算股份回购金额在公司总物业、归属于上市公司股东的净工业和起伏资产的占比较低，不会对公司的常日规划、财务、研发、残存智力、偿债才力和未来发达发生重大教育。本次回购企图的履行不会导致公司把握权发生改造，不会劝化公司的上市职位，不会导致公司的股权漫衍不符关合市条件，具有合理性和可行性。

　　4、本次回购以聚集竞价买卖手法推行，不活命危机公司及实在股东奇异是中小股东优点的状况。

　　综上，整个孑立董事近似感触公司本次回购股份安排合法、闭规，圆满合理性和可行性，不生活风险公司及简直股东特有是中小股东甜头的情景，肖似答应本次以纠合竞价生意手法回购公司股份变乱。

　　(十一)上市公司董监高、控股股东、实践摆布人、回购发动人在董事会做出回购股份决策前6个月内是否营业本公司股份，是否与本次回购安放保存长处冲突、是否生活内情交易及市场左右，及其在回购时期是否存在增减持幻想的情况发挥

　　公司董事西宾因股权激动于2023年5月26日归属11,200股份，占公司总股本的比例为0.01%;公司副总经理、董事会秘书韩红涛小姐因股权促进于2023年5月26日归属11,200股份，占公司总股本的比例为0.01%；公司财务总监梁宝玉教练因股权推动于2023年5月26日归属11,200股份，占公司总股本的比例为0.01%。简直内容详见公司于2023年5月30日在上海证券营业所网站(吐露的《关于2022年控制性股票煽惑贪图初次给与限度第一个归属期归属到底暨股份上市的揭橥》(公告编号：2023-022)。上述举动与本次回购策划不生存益处争持、不糊口内幕生意及墟市支配的活动。

　　经公司自查，除上述情景外，公司董事、监事、高档管束人员、控股股东、实践操纵人、回购提倡人在董事会做出回购股份计划前6个月内不生计买卖公司股份的境况，也不保存伶仃可能与我人连接进行底细买卖及操纵市场的举止。

　　逗留本公布暴露日，公司董事、监事、高等执掌人员、控股股东、实质操纵人、回购倡导人在回购时间暂无明了的增减持阴谋，若上述主体后续有实施股份增减持的空想，公司将按摄影关准绳及时实行音问暴露职守。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、现实左右人、持股5%以上的股东问询我们日3个月、明天6个月等是否生活减持妄图的整个情况

　　公司董监高、控股股东、实际安排人、持股5%以上的股东在我日3个月、将来6个月暂无理解的减持野心，若上述主体后续有实施股份减持的空想，公司将按照相合法则及时履行消歇表露负担。

　　创议人袁美和老师系公司董事长、现实独揽人。2023年8月29日，公司收到袁美和教练提交的《对付倡导株洲欧科亿数控严密刀具股份有限公司回购公司股份的函》，提倡公司以聚集竞价买卖本领回购局部公司股份，并将完全用于公司股权怂恿或员工持股梦想。

　　上述创议系袁美和教员基于对公司异日蓬勃的信仰和对公司价格的招供，巩固投资者对公司的投资信奉，同时为充裕煽惑公司员工主动性，接连筑设公司长效策动机制，将公司便宜、股东长处与员工便宜邃密结闭，鼓舞公司强健可持续发展。

　　袁美和西席在创议前6个月内不糊易本公司股份的景况，在本次回购时期暂无领略增减持公司股份企图，若将来拟履行股份增减持梦想，公司将按合联原则及时履行音信吐露责任，同时袁美和西宾允诺将积极煽惑公司尽速召开董事会审议回购股份事故，并将在董事会上对公司本次回购股份议案投拥护票。

　　本次回购股份拟在来日符关机遇用于股权慰勉或员工持股幻想，公司将按拍照合司法法例的准绳实行股份让与。公司如未能在本次股份回购实行终于暨股份改良发表后三年内利用了却已回购股份，则未运用的已回购股份将简直予以注销，公司届时将左证全体推行情状及时奉行音尘呈现职守。

　　本次回购不会教学公司的寻常持续筹划，不会导致公司产生资不抵债的情景。假如后续爆发股份注销情状，公司将凭据《公法令》等有合准绳叙述债权人，充沛保障债权人的关法权益。

　　为保险本次回购亨通执行，凭单《公司法》《公司端正》等相关法则，本公司董事会授权公司处理层在公法准绳准绳范畴内，凭据最大把持兴办公司及股东利益的准绳，全权处置本次回购股份干系事情，授权内容及范畴网罗但不限于：

　　3、在执法、规则及规范性文件许诺的界限内，在回购刻期内凭证公司及墟市的全体情景，允许及调动本次回购的全部执行准备，包括但不限于回购机遇、回购价值、回购数量等与本次回购有关的各项事件；

　　4、统治联系报批事件，搜罗但不限于发现、删改、授权、订立、引申与本次回购股份合联的全盘需要的文件、协议、条约等；根据现实回购景况，对《公司法则》以及其他生怕涉及变换的原料及文件条目举行点窜；收拾《公司章程》窜改及工商转移登记等事件；

　　5、如禁锢局部关于回购股份的策略产生厘革或墟市条目发生转移，除涉及有关功令、规则及《公司礼貌》准则一定由董事会从新表决的变乱外，授权公司照料层对本次回购股份的实在计划等相干事情举办相应诊治；根据适用的国法、法则、幽囚一面的有合准绳，管束其所有人以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜；

　　6、根据适用的法令、规则、囚禁部分的有合法则，管束其全部人以上虽未列明但为本次股份回购所必定的事务。

　　上述授权自公司董事会审议资历本次回购设计之日起至上述授权事变办理告终之日止。

　　1、若本次回购限日内，公司股票代价一连越过回购设计表露的价钱上限，则存在回购准备无法执行的危害；

　　2、如对公司股票买卖价值发作庞大教诲的沉大事变产生，或公司坐蓐策划、财务情形、外部客观情景产生巨大改观，或其全班人导致公司董事会决策停止本次回购预备的变乱发作，则存在回购方针无法顺遂奉行畏惧凭据关连原则改变或终止本次回购打算的危急；

　　3、本次回购股份拟用于股权勉励或员工持股盘算，若公司未能在公法法则规矩的刻期内实施上述用路，则生存启动未让渡片面股份注销秩序的危害；

　　4、如遇囚系部分宣布新的回购相关国法规则及模范性文件，将导致本次回购奉行历程中需求医治回购方针反应条件的损害。

　　公司将在回购克日内根据市集情形择机做出回购决策并予以履行，并凭单回购股份事变希望境况及时实行音书流露负担，敬请深奥投资者精细投资风险。

　　公司透露了董事会宣告回购股份决议的前一生意日（即2023年9月8日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的持股情状，的确内容详见公司于2023年9月15日在上海证券营业所网站(上显示的《对待回购股份变乱前十名股东和前十名无穷售条款股东持股情景的楬橥》(揭晓编号：2023-042)。

　　证据关连规定，公司已在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情状如下：

　　公司将在回购克日内根据市集景况择机做出回购计划并给以实施，公司将笔据回购股份事件希望情形及时推行信息流露负担，敬请赅博投资者精密投资摧残。