本公司监事会及悉数监事保障本公布内容不生计任何乖谬纪录、误导性讲述生怕壮大脱漏，并对其内容的确凿性、确凿性和美满性担当部门及连带任务。

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次集会于2021年10月8日（明天）在公司二楼集会室以现场邻接通讯的伎俩召开，集会申报和会议资料于2021年10月3日（星期日）以电话、邮件等时势发出。本次聚会应出席监事3人，实际插足监事3人。

　　本次聚会由监事会主席吴耀章西席调集并主持。本次聚会的召开符关《公国法》和《公司原则》的有合端方。

　　经考察，我以为这回公司与联系方合伙投资是基于公司后续生长经营而发生的，符关公司的永世孕育，本次营业符合公法法则及《公司正派》的有闭端正，不会侵害公司及其他们非闭连股东的所长，疏落是中小股东的好处。订定公司这次与关联方配合投资暨合联生意的事件。

　　详细内容详见公司同日透露于上海证券开业所网站（）的《杭州联德周密呆滞股份有限公司看待与相合方联合投资暨合系营业的发表》（发布编号：2021-039）。

　　本公司董事会及扫数董事保证本颁布内容不生存任何虚假纪录、误导性呈报惟恐强大脱漏，并对其内容的凿凿性、确切性和完竣性承担部门及连带使命。

　　(三) 投票措施：本次股东大会所给与的表决格式是现场投票和麇集投票相连绵的措施

　　召开地点：浙江省杭州下沙经济武艺创设区18号大街77号杭州联德精密呆笨股份有限公司三楼聚会室

　　接收上海证券业务所辘集投票体系，经历营业体例投票平台的投票年光为股东大会召开当日的交易岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；历程互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、约定购回买卖关系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券业务所上市公司股东大会网络投票实施详情》等有闭正派实施。

　　上述议案仍然公司2021年10月8日第二届董事会第六次集会、第二届监事会第六次聚会审议源委，详见公司2021年10月9日登载于《上海证券报》及上海证券营业所网站（）的公告。

　　应逃匿表决的联系股东名称：杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、宁波梵宏投资关伙企业(有限关股)、杭州旭晟投资合股企业(有限合伙)、杭州佳扬投资闭股企业(有限合资)、杭州朔谊投资合资企业(有限合伙)、杭州迅嘉投资关股企业(有限合股)。

　　(一) 本公司股东经历上海证券交易所股东大会密集投票体例欺骗表决权的，既能够上岸交易编制投票平台（通过指定业务的证券公司贸易末尾）举办投票，也不妨登陆互联网投票平台（网址：实行投票。首次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求完了股东身份认证。具体使用请见互联网投票平台网站解道。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会汇集投票体例应用表决权，如果其占有多个股东账户，能够专揽持有公司股票的任一股东账户加入聚集投票。投票后，视为其全体股东账户下的一致类别普遍股或相同品种优先股均已辨别投出团结见识的表决票。

　　(三) 统一表决权颠末现场、本所麇集投票平台或其我方式一再实行表决的，以第一次投票终于为准。

　　(一) 股权备案日收市后在中原证券挂号结算有限使命公司上海分公司立案在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可能以书面大局委派代理人出席会叙和插手表决。该署理人不消是公司股东。

　　1、符紧闭述条件的法人股东立案时应供应法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股字据；如依附代理人插手，则应别的需要法定代表人依赖书、参预人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东立案时应供给我方的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭单；如委派代理人列入，则应其余供给代理人身份证复印件、依赖书；

　　5、备案本事：以上文件应以专人送达、信函、传真手腕报送，其中委托书原件必需以专人送达的步骤报送。信函、传线点畴昔收到为准。

　　1、合系住址：浙江省杭州经济成立区18号大街77号，邮政编码：310018；

　　2、联系人姓名：潘连彬 相干电话 传线、参与本次聚会者交通、住宿的费用自理。

　　兹寄托 教授（女士）代表本单位（或本人）插足2021年10月25日召开的贵公司2021年第二次且则股东大会，并代为利用表决权。

　　依赖人应在依附书中“制定”、“辩驳”或“弃权”理想中选择一个并打“√”，凑合寄予人在本授权委托书中未作周密哺育的，受托人有权按自己的心愿举办表决。

　　本公司董事会及一切董事保护本发表内容不生活任何畸形记载、误导性叙述害怕庞大遗漏，并对其内容的切实性、凿凿性和完满性担负一面及连带工作。

　　● 杭州联德过细板滞股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州联德控股有限公司（以下简称“联德控股”）拟进程北京产权买卖所受让力源液压（苏州）有限公司（以下简称“力源液压”或“标的公司”）57.55%的股权，同时力源液压将在前述股权让与的同时举办增资（即“增资扩股”）。本次股权让与及增资实现后，联德控股持有力源液压的股权比例约为36%。公司全资子公司海宁弘德滞板有限公司（以下简称“海宁弘德”）及间接持有公司5%以上股东方东晖西宾至亲属控制的浙江东音科技有限公司（以下简称“东音科技”）拟进程北京产权买卖所向力源液压增资，增资完成后星散持有力源液压约14.6%的股权（以下简称“本次投资”或“本次开业”）；

　　● 用命《上海证券买卖所股票上市正派》有关规定，联德控股及东音科技为公司相干法人，本次买卖构成与干系人联合投资的相关开业。本次开业未构成《上市公司强大财产重组管理手段》礼貌的强大物业重组；

　　● 干休本次关连买卖为止，往日12个月内公司未与团结联系人或与不同相干人之间举办业务类别联系的关系营业；

　　● 本次业务尚待公司股东大会审议赞成并服从北京产权交易所合联进程实践各项后续次序。本次生意尚未正式签订增资停火，且未告竣交割，尚保存不决策性。公司提请广博投资者理性投资，防备投资危险；

　　公司控股股东联德控股拟原委北京产权生意所收购力源液压57.55%的股权。本次贸易完成后，占力源液压增资扩股后总股本的约为36%。

　　为构造关系财富，动员公司买卖孕育及延展并相对掌管上市公司对外投资危险，公司全资子公司海宁弘德拟以不低于16,000万元经由北京产权业务所向力源液压增资，增资实现后，持有力源液压的股权比例约为14.6%。天博App

　　东音科技系间接持有公司5%以上股东方东晖老师嫡亲属担负的公司，系公司合联方，其亦拟通过北京产权贸易所向力源液压增资并赢得力源液压约14.6%的股权。

　　上述收购及增资事情完了后，海宁弘德、东音科技及联德控股持有力源液压股权比例分辨为14.6%、14.6%、36%（暂定，结尾比例以签定正式开业和谈约定的究竟为准）。听命力源液压在北京产权买卖所挂牌的贸易策画，本次生意自评估基准日次日至增资和谈见效日，方针公司力源液压的损益由原股东中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”，证券代码：600765）、上述力源液压57.55%的股权受让方联德控股及投资方海宁弘德、东音科技按增资后持股比例共同享有或职掌。

　　按照《上海证券交易所股票上市端正》及《上海证券贸易所上市公司闭系业务执行指引》的有合法则，本次贸易构成关连交易。至本次闭连开业为止，过去12个月内公司未与联合合系人或与不同合系人之间举办买卖类别相合的相干贸易。

　　本次开业尚需提交股东大会审议，但未构成《上市公司远大财富浸组解决法子》规定的强壮物业沉组。

　　勾留本公布日，联德控股持有公司80,863,200股，持股比例33.69%，系公司控股股东，其开发于2016年11月18日，其根本境遇如下：

　　策划边界：做事：实业投资、物业处理（未经金融等囚系个别协议，不得从事向公众融资存款、融资保障、代客户理财等金融就事）。

　　浙江东音科技有限公司系间接持有公司5%以上股东方东晖教练至亲属掌握的公司，系公司相闭方，其成立于2013年12月25日，其根基处境如下：

　　筹办范围：泵、电机、真空铺排、金属切割及焊接安排、气体压缩呆滞、电力电子元器件、光伏陈设及元器件、电线千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆成立项目除外）研发、制造、加工、售卖；货品收支口、工夫出入口。（依法须经愿意的项目，经关联一面答应后方可进步策划举止）

　　筹划范围：液压件、液压体系及其成套摆设、铸件、汽车零备件的研制、设备、制造、修理、卖出；股权投资及筹备收拾；经营本企业自产机电、成套摆设及合连技能的出口营业；筹备本企业临盆、科研所需的原资料、呆滞配置、仪器仪表、备品备件、零配件及技能的出入易；液压、铸件工夫设备、让与、讯问任事；呆板冷热加工、筑建修配业务。自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家担任企业策划或胁制进出口的商品及技巧除外）。（依法须经附和的项目，经相关局部准许后方可进展谋划运动）

　　力源液压系国务院国有物业监督料理委员会下属企业、国有控股子公司，其为中航力源液压股份有限公司（证券代码：600765）的全资子公司。

　　力源液压停止2020年12月31日的财务数据仍旧具有证券、期货业务阅历的大华司帐师事宜所（卓殊广泛合股）审计，结束2021年5月31日的财务数据未经审计。休止本颁发出具日，力源液压停顿2021年9月30日的财务数据正在审计中，将在股东大会召开前予以公布。

　　遵循北京中天华家产评估有限使命公司出具的中天华资评报字[2020]第10905号《力源液压（苏州）有限公司拟实行增资扩股所涉及的其股东扫数权柄价格家当评估讲演》，阻滞评估基准日2020年6月30日，本次评估以络续独揽和竟然市场为条目，衔尾评估偏向的实践处境，综关斟酌各种效率成分，分辩授与资产根基法和收益法两种方法对力源液压举办整体评估，而后加以分析比较，并最终断定以资产根蒂法的评估到底行为终末评估遵照，力源液压股东权柄账面值为65,537.21万元，评估值68,549.69万元，评估增值3,012.48万元，增值率4.60%。

　　本次生意代价以具有证券、期货相干生意评估履历的评估机构作出并经国有财富统治局限挂号的资产评估报告的评估结果手脚定价依照，且增资价钱和老股让渡代价互相不低于。本次生意中，生意价钱的定价轨则符合合连司法法规的端方，生意定价形式合理，业务价钱公正，符合公司和扫数股东的便宜，不存在侵略中小股东长处的情况。

　　联德控股拟过程北京产权交易于是股权转让步骤收购力源液压57.55%的股权，本次收购完结后，联德控股取得力源液压增资扩股后的比例约36%。公司全资子公司海宁弘德拟以不低于16,000万元经历北京产权买卖所向力源液压增资，增资收场后持有力源液压约14.6%的股权。同时东音科技也拟经由北京产权买卖所向力源液压增资并博得力源液压约14.6%的股权。本次增资以2020年6月30日为评估基准日，按经具有证券期货从业资格的评估机构评估确定的评估值68,549.69万元为增资底价。上述收购及增资事变实现后，海宁弘德、东音科技及联德控股持有力源液压股权比例分别为14.6%、14.6%、36%。（暂定，结果比例以签定正式生意和议约定的终于为准）。

　　遵从力源液压在北京产权贸易所挂牌的营业规划及北京产权贸易所于2021年9月30日向海宁弘德出具的《志向投资方资格确认申诉书》，海宁弘德应在2021年10月11日之前缴纳保障金3200万元。

　　根据力源液压在北京产权营业所挂牌的贸易安放，本次贸易自评估基准日次日至增资停战收效日，方针公司力源液压的损益由原股东中航力源、上述力源液压57.55%的股权受让方联德控股及投资方海宁弘德、东音科技按增资后持股比例协同享有或承担。

　　本次生意事变符关合市公司的战略筹备，也许有力地延展上市公司的贸易板块，有利于上市公司生意的永恒发展并同时负担上市公司的投资危害，符合合市公司及一共股东的底子甜头。

　　2021年10月8日，公司召开了第二届董事会第六次集会审议历程了《对付与关系方配合投资暨相干买卖的议案》，关联董事孙袁、朱晴华逃避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　事前招供看法：我们们以为，公司本次与联系方共同投资酿成的相干营业系公司与相干方经过北京产权开业所公开挂牌的营业方式参与国有企业混改以取得营业主意股权，本次开业以具有证券、期货闭连开业评估资格的评估机构作出并经国有物业处分片面挂号的家当评估呈报的评估终于作为定价服从，生意各方承受合法合规、客观公说、公允公开以及遵商场平允定价的法则，不保存侵扰上市公司及股东便宜的情况，不会以是对合连方显露托付，不会对上市公司零丁性显露宏大不利效力，符紧合市公司及全豹股东长处，不保存伤害中小股东好处的情状。

　　本次生意变乱符闭公司的长远生长，生意过程北京产权买卖所履行，开业措施及买卖价值居然、公平、公正、关理，不生计伤害上市公司稀少是中小股东便宜的处境，符合有合公法律例及公司规矩的正直。因而，全部人同意将《对于与联系方联合投资暨关联买卖的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。公司董事会对该项关连生意议案进行审议时，关连董事该当隐藏表决。

　　独立意见：公司本次合联买卖系公司子公司海宁弘德死板有限公司与合联方源委北京产权交易所公然挂牌的买卖方式出席国有企业混改以博得业务方针股权，本次交易以具有证券、期货联系买卖评估履历的评估机构作出并经国有家产办理部分备案的产业评估陈诉的评估究竟手脚定价遵循，业务价钱公正、公正、居然、公谈，不保存侵占上市公司及股东长处的处境，不会因而对干系方显示寄托，不会对上市公司独立性涌现浩瀚不利作用，符合塞市公司及统统股东所长，不保存侵害中小股东长处的情况，符关有关公法法则及公司原则的轨则。于是，大家们答允此次与干系方配合投资暨干系营业的事变。

　　2021年10月8日，公司召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议始末了《对付与闭系方共同投资暨闭连生意的议案》。审计委员会感到本次与合连方协同投资形成的关连开业系公司与干系方历程北京产权业务所竟然挂牌的营业形式参加国有企业混改以投资赢得方针公司力源液压（苏州）有限公司（以下简称“力源液压”）的股权。本次开业以具有证券、期货相合贸易评估阅历的评估机构作出并经国有家产料理一面挂号的财产评估陈说的评估结果举动定价遵循，力源液压于2021年6月28日在北京产权贸易所宣告本次增资项目标披露信休时前述评估陈诉仍在有效期内。本次营业各方继承关法关规、公正、果然、居然、公讲的法例，不生计侵占公司及广泛中小股东甜头的情况，不效率公司孤独性，符关联系国法律例及公司规则的正派。于是，他赞成本次合系交易事故，并同意将《对于与相合方配合投资暨联系业务的议案》提交公司第二届董事会第六次聚会审议。

　　2021年10月8日，公司召开了第二届监事会第六次集会审议经过了《对付与关联方协同投资暨合系贸易的议案》。经稽核，监事会感觉此次公司与干系方配合投资是基于公司后续生长筹办而爆发的，符合公司的长期成长，本次生意符关法律法则及《公司规则》的有合正直，不会损害公司及其全部人非干系股东的益处，零落是中小股东的好处。订定公司此次与相干方共同投资暨关联生意的变乱。

　　本次开业尚待公司股东大会审议许诺并听从北京产权开业所干系历程推行各项后续顺序。本次贸易尚未正式签订增资和议，且未完了交割，尚保存不决心性。公司子公司海宁弘德将服从北京产权买卖所宣布的志向投资方经历确认申诉缴纳贸易的保障金，如非因开业对方的缘故导致海宁弘德缴纳的业务保障金被扣除的，则公司控股股东协议将对公司子公司因此曰镪的保护金丧失给予全额补足。

　　公司将按拍照关公法法例和规章的正派，用命事情的起色环境，及时执行信 息流露责任。

　　公司指示普遍投资者，《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）为公司指定音问流露媒体和网站，公司总共相干音问将按规定在相干媒体或网站刊载，请普及投资者理性投资，提防危机。

　　本公司董事会及全数董事保证本公告内容不生存任何诞妄记实、误导性陈述惧怕强大遗漏，并对其内容的实在性、切实性和美满性担当个别及连带责任。

　　杭州联德精细板滞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次聚会于2021年10月8日（星期天）下午15时在公司二楼聚会室以现场连结通讯的步骤召开，集会谈述和资料已于2021年10月3日（星期日）以书面、邮件等大势发出。本次会议应参加董事7人，现实出席董事7人。

　　会议由董事长孙袁先生蚁合并主持，公司监事、高档办理人员列席了聚会。本次会议的召开符合《中华苍生共和国公公法》和《公司章程》的规矩，本次会议合法有效。

　　精确内容详见公司同日暴露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德细致板滞股份有限公司对付与相合方共同投资暨关系买卖的公布》（公布编号：2021-039）。

　　注意内容详见公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《杭州联德精致机器股份有限公司对付召开2021年第二次姑且股东大会的陈述》（颁发编号：2021-038）。