本公司及董事会民众成员担保信息披露的内容切当、的确、完善，没有乖张纪录、误导性陈述或巨大遗漏。

　　宁波江丰电子质料股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度申报》及《2022年年度呈报摘要》已于2023年4月7日在巨潮资讯网（）上显现。

　　为便于壮阔投资者永久了然公司2022年度策划情状，公司定于2023年4月18日（星期二）上午9:00-11:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目经过收集远程的表面进行2022年度网上业绩诠释会（以下简称“本次阐明会”），投资者可登岸深圳证券营业所“互动易”平台（），进入“云访说”栏目插足本次解释会。

　　插手本次注解会的人员有：公司董事长兼首席技能官姚力军老师，董事兼总经理JIEPAN老师，只身董事费维栋师长，董事兼财务总监于泳群姑娘，董事会秘书兼投资总监蒋云霞女士，细致以当天骨子参会人员为准。

　　为富足重视投资者、擢升调换的针对性，现就本次注脚会提前向投资者居然征集标题，浅显听取投资者的成见和提议。投资者可提前登录“互动易”平台（）“云访叙”栏目投入公司本次注脚会页面实行提问。届时，公司将在本次声明会上对投资者广泛关怀的题目实行回答。迎接广阔投资者踊跃到场。

　　本年度申诉撮要来自年度陈诉全文，为周全理解本公司的规划功能、财务形势及异日进展打算，投资者该当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　立信管帐师事项所（分外大凡散伙）对本年度公司财务陈诉的审计意见为：标准的无坚持意见。

　　本申诉期管帐师事故所变革情况：公司本年度司帐师变乱所由调动为立信司帐师事变所（卓殊寻常合伙）。

　　公司经本次董事会审议经历的利润分拨预案为：以265,568,436.00为基数，向民众股东每10股派流露金盈利2.06元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向大家股东每10股转增0股。

　　公司主生意务为超高纯金属溅射靶材以及半导体慎密零部件的研发、生产和销售，此中超高纯溅射靶材蕴涵铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及万般超高纯金属合金靶材等，这些产品要紧诈骗于超大局限集成电路芯片、枯燥明白器、太阳能电池制造的物理气相沉积（PVD）工艺，用于制备电子薄膜材料。半导体注意零部件包含金属、陶瓷、树脂等多种材料经杂乱工艺加工而成的详细零部件，浸要用于半导体芯片以及枯燥清楚器分娩线的机台，隐蔽了搜罗PVD、CVD、刻蚀、离子注入以及产业机械人等行使限度，其临蓐过程应付资料精密建造技术、式样处理特种工艺等技能吁请极高，产品紧要贩卖给晶圆制造商举动布置应用耗材或发售给部署创造商用于摆设分娩。

　　公司紧要临蓐超高纯金属溅射靶材，征求超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件及超高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。

　　超高纯铝及其关金是此刻利用最为普遍的半导体芯片配线薄膜质料之一。在其应用周围中，超大限度集成电路芯片的建造对溅射靶材金属纯度的苦求最高，普遍吁请抵达99.9995%（5N5）以上，浸静真切器、太阳能电池用铝靶的金属纯度略低，分化吁请到达99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。如今，公司坐蓐的铝靶仍然广泛欺骗于超大限度集成电途芯片、板滞明白器、太阳能电池等限制。

　　在超大鸿沟集成电路芯片中，超高纯钛是被泛泛诈欺的反对层薄膜材料之一。钛靶材及环件则是诈欺于130-5nm工艺当中，与超高纯钛靶材配套诈欺，其紧急效率是完结更好的薄膜效用，以来到更高的集成度恳求。当今，公司分娩的钛靶、钛环厉浸操纵于超大局限集成电路芯片创造局限。

　　在先端的铜制程超大畛域集成电途芯片中，超高纯钽是劝阻层薄膜资料。钽靶材及环件是在90-3nm的发展制程中必须的阻拦层薄膜材料，紧要愚弄在最尖端的芯片创造工艺左右。以是，钽靶材及环件是靶材修造技能难度最高、品质类似性哀告最高的尖端产品，在此之前仅有少数几家跨国公司可以坐蓐。非常是钽环件生产本领哀告极高，而今惟有江丰电子及头部跨国企业负责了分娩此产品的核心工夫。频年来随着高端芯片需要的增加，钽靶材及环件的需求大幅增长，环球供应链极其重要。此刻，公司临盆的钽靶材及环件浸要用于超大领域集成电途限制。

　　超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材是当今行使最为寻常的先端半导体导电层薄膜质料之一。在其愚弄范围中，超大领域集成电途芯片的制作对溅射靶材金属纯度的恳求最高，大凡吁请抵达99.9999%（6N）以上，严肃显露器、太阳能电池用铜靶的金属纯度略低，支解哀求到达99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。铜及铜合金手脚导电层平时用于90-3nm技术节点的先端芯片中。出格是铜锰合金靶材创造难度高，现在只有江丰电子及头部跨国企业控制了生产此产品的主旨期间。比年来随着高端芯片须要的增进，铜锰合金靶材的需求大幅伸长，全球需要链极其殷切。公司临盆的铜及铜关金靶严浸用于超大畛域集成电路芯片和严肃分明器创造限度。

　　超大周围集成电途芯片PVD、CVD、刻蚀机等半导体铺排由各种周密零部件纠关构成，这些部件首要囊括传输腔体、反映腔体、膛体、圆环类组件（ring）、腔体遮盖件（shield）、珍惜盘体（disc）、冷却盘体（coolingarm）、加热盘体（heater）、气体分拨盘（showerhead）、气体缓冲盘（blockplate）等；资料囊括金属类（不锈钢、铝关金、钛关金）、非金属类（陶瓷、石英、硅、高分子材料）等；制作工艺席卷超全面加工、扩散焊、氩弧焊、真空钎焊、局面束缚、阳极氧化、等离子喷涂、热喷涂、卓殊涂层、超级净化清洗等。在芯片提高制程坐蓐工艺中，万般周密零部件以及CMP用连结环（RetainerRing）、扔光垫（Pad）等举动耗材被平时使用，零部件产品对金属质料细致修造时间、地势桎梏特种工艺等光阴仰求极高。当今，公司坐蓐的零部件产品网罗铺排制造零部件和工艺奢侈零部件，紧张用于超大领域集成电道芯片局限。

　　同时，公司积极开辟新限制，富饶零部件产品凑合。频年来，随着国内外新能源、轨途交通、特高压、5G通讯等新兴范畴的高速起色，公司适时切入覆铜陶瓷基板周围，组织第三代半导体封测质料。功率半导体陶瓷覆铜基板（AMB、DBC）质料具有高热导率、耐高温、较低的热膨胀系数、高的呆板强度、耐腐蚀以及绝缘性好、抗辐射的利益，陶瓷覆铜基板在功率半导体器件模块封装中取得普及行使。产品末尾紧张行使于新能源汽车、通讯、轨道交通、白色家电、及绿色电力系统等稠密边界。但由于受到时期经验等方面的局限，长年以来该方面材料需要不断被欧美及日韩等外企所独揽。

　　除上述超高纯靶材以及精密零部件产品之外，公司坐蓐的其大家产品征求LCD用碳纤维复合质料部件等其你们们产品和对外提供的清洗、加工等办事。

　　公司笔据出卖订单和临盆安顿协议详尽的采购安放，团结苛重原资料的现有库存量、采购周期、在途技艺等身分计算详明的采购数量，并保障肯定的喧嚣库存量。凑合严浸原质料的采购，公司如故建造了巩固的原资料供应渠途，与严重供给商结成了永远坚实的策略互助同伴相关，左证协议的采购计划履行采购；对于其我原质料的采购，公司平凡会弃取2-3家关格提供商，设备多家供货渠道，经询价后决意供给商并及时采购入库。针对日本需要商，公司紧要阅历全资子公司日本江丰直接采购，以及日本江丰经验三菱化学旗下的综闭商社向其采购高纯金属原材料。

　　由于公司的结尾用户多为宇宙一流芯片筑造企业，各客户据有离奇的工夫特点和品质吁请，为此公司字据客户的性格化须要采取了定制化的临蓐模式。研发临盆的产品在质料、因素、大局、尺寸、成效参数等诸多方面存在着分歧，公司生产具有“多品种、小批量”的特点。在产品研发及策画前期，公司要加入大量元气心灵与收场客户实行时期、风格、功效的调换，当产品阅历客户评议后，分娩部分在接到来自出售局部的客户订单后，即左证订单订定坐蓐计划，进行“以销定产”的分娩模式。

　　公司依然承担了超高纯金属溅射靶材临盆中的核心功夫，爆发了晶粒晶向担负、原料焊接、周密加工、产品检测、清洗包装等在内的完美开业历程，资历合理调配机器摆设和临盆资源自立构造生产，进行柔性化坐蓐桎梏。在先进制程范围，大家们连接适应下搭客户分歧的本事途线演变须要和改革须要，从而完毕进步制程范围超高纯金属溅射靶材在客户端的规模化量产。

　　由于超大限度集成电路、刻板表露器、太阳能电池等下旅客户对溅射靶材的产品质量、性能指标等有着较为厉酷的乞请，因此，高纯溅射靶材行业生存正经的供给商和产品认证机制。公司与潜在客户起首战争之后，需要历程提供商初评、产品报价、样品检测、小批量试用、牢固性检测等认证程序之后，才能成为关格供给商并批量供货。

　　公司与客户的销售模式搜罗直销和商社代办发卖模式。直销模式下，公司及公司的精确产品阅历了客户认证评议后，由客户向公司下达月度或季度订单，公司按约定的交货期向客户发货。商社代理模式则是指公司的日本结尾客户经验三菱化学旗下的综合商社等知名商社向公司采购产品的模式。该模式在日本制造业企业中较为一般，其业务进程为终末客户开初与综闭商社签署采购公约，综合商社再与公司签署左券，公司依照左券央求发货至综合商社指定堆栈，由综合商社向公司付出货款。公司全资子公司日本江丰作战后，公司日本收尾客户也能够体验日本江丰直接向公司采购。

　　公司采纳如今的计划模式是字据靶材产品原材料供给景况、临蓐工艺、公司所处行业市集比赛形式决计的，报告期内未形成健旺变化。呈报期内，公司的主生意务无间笃志于超高纯金属溅射靶材以及半导体慎密零部件的研发、坐蓐和贩卖，预计我们日公司的筹划模式不会发作健旺更正。

　　溅射靶材是电子及信休财产、液晶明晰器、光学等行业必不行少的原材料，进而普遍地行使于汽车电子、智高手机、板滞电脑、家用电器、显微镜及相机镜头号结束亏损边界，于是，溅射靶材行业不易受到偶然性或突发性地位的劝化，可以充沛分享卑鄙产业诈骗的宽大市场。随着末端运用局限的陆续扩展和疾快发展，强劲的蹧跶需要有利于驱动溅射靶材墟市一向扩容。公司紧张从事超高纯金属溅射靶材的研发、临盆和发卖，紧要产品为各种高纯溅射靶材，网罗铝靶、钛靶、钽靶和铜靶等，公司将掌管墟市时机，接续强化研发鼎新，辛劳进步产品本事的进步性、品格及性价比，巩固市场拓荒及客户效劳本领，提升商业收入和净利润水平，劳苦繁荣成为“全国一流的半导体质料企业”。

　　公司受益于在半导体用超高纯金属溅射靶材领域所积攒的岁月、经历以及客户优势，同时借助于现有的成熟羁绊体例和文化体系，为公司拓展半导体细密零部件生意奠定了精致根源。如今国内晶圆厂采购的零部件国产化率很低，国内半导体布置厂商的中心零部件也高度倚赖进口，公司与国内半导体安排龙头勾结攻关、发作邃密策略配闭关系，快速向半导体严密零部件业务拓展。申诉期内，公司积极抢占国产代庖的市场先机，连忙拓展在缜密零部件范围的产品线，公司半导体严谨零部件产品加速放量。

　　2022年，在国际政治情状多变、环球经济不肯定的大景况下，公司不畏艰难，以决定的坚持不懈的勤奋应对外部的不定夺，继续再现高效的研发体系、连续推出新产品、构筑安乐坚实供给链，为客户供应一流的产品处置计算及办事，完了开业快速开展。申报期内，公司竣工商业收入23.24亿元，同比增长45.80%；收场归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比拉长148.72%；达成归属于上市公司股东的扣除非日常性损益后的净利润2.18亿元，同比延长186.50%。公司杀青的苛重劳动如下：

　　公司不停加大研发进入和创办扩充，充分表现岁月、品德、任职、人才等方面优势，在全球超高纯金属溅射靶材鸿沟爆发了中间竞争力，在国际市集与头部跨国企业发展逐鹿。同时，公司行动环球技能带动的超高纯金属溅射靶材制作商，充裕浮现龙头企业的牵引结果，愚弄多年堆积的行业经验和优势资源，经验投资入股、计谋闭营、联合攻关等花样构建平安牢固的供应链。其它，公司主动完美出售供职辘集和保障基地，就近任事客户，络续追踪客户必要，供应驻场PM、产品测绘、逆向树立对接等办事，与客户细密互动，得到客户的笃信，巩固市场渗透、扩张墟市份额，出售限度稳步晋升。报告期内，超高纯靶材杀青出售收入16.11亿元，同比增加36.40%。

　　由于环球晶圆制作商均分歧程度的投资建造新产能，进而带头了半导体全面零部件行业的进展，半导体周全零部件具有广漠的商场前景。半导体周详零部件业务与半导体靶材营业详细合系，公司将在半导体用超高纯金属溅射靶材畛域永恒积蓄的本领技术、气概保障妙技、客户通晓技巧等胜利运用到半导体严紧零部件规模，完毕了半导体严谨零部件贸易的高速起色。申报期内，公司激动余姚、上海等基地的产能摆设，零部件贸易完了出卖3.58亿元，同比延长94.51%。

　　长期此后，第三代功率半导体模块诈骗的基板质料依靠外企把握提供，随着新能源车、轨途交通、特高压、5G通讯等新兴限度的高快成长，急需处分基板质料的国产供应问题。申报期内，江丰电子新设控股子公司宁波江丰同芯半导体质料有限公司，方今已搭筑完成国内首条完满宇宙进步水准、自立化安排的第三代半导体功率器件模组重心质料制造生产线，策划创设占据稀少常识产权、工艺光阴进取、质料规格齐备、产线主动化的国产化覆铜陶瓷基板大型临蓐基地。

　　连年来芯片的集成度越来越高，对超高纯金属溅射靶材提出了新的时间寻事，公司一向追踪下游客户手艺路线演变，保持悠久的研发进入，保证产品恒久能够中意行业内客户最前沿的技术需求，告竣了进步制程鸿沟超高纯金属溅射靶材在客户端的限度化量产。同时，公司初创性的改良和新修超高纯金属靶材智能化产线，有效地提拔了工厂运营效率和产品质量坚硬性。报告期内，公司研发费用进入达1.24亿元，同比增进25.73%；罢休2022年12月31日，公司及子公司共取得国内有效授权专利602项，包含创办专利368项，适用新型234项。其余，公司得到韩国建造专利2项、华夏台湾地域创造专利1项、日本建立专利1项。

　　陈诉期内，经华夏证券看管拘束委员会《关于准许宁波江丰电子资料股份有限公司向特定偏向发行股票登记的批复》（证监容许〔2022〕1881号）承诺，公司向特定方向发行百姓币平常股（A股）股票19,394,117股，发行价为国民币85.00元/股，募集资本总额为百姓币1,648,499,945.00元，扣除发行费用后，骨子募集资金净额为公民币1,628,686,365.87元，募集资金重要用于在浙江余姚及海宁成立超大局限集成电途用超高纯金属溅射靶材坐蓐线日止的募集资金到账情景还是立信司帐师事件所（出格通常合伙）审验确认，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF11200号）。

　　鉴于公司股票自2022年11月10日至2022年11月30日已有十五个营业日的收盘代价不低于“江丰转债”当期转股价格（53.59元/股）的130%（即69.67元/股），已触发公司《创业板向不特定目标发行可改良公司债券募集注脚书》中有央浼赎回条目的合系法则，公司于2022年11月30日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三十次集会，审议始末了《对于提前赎回“江丰转债”的议案》，依照可转债面值加当期应计利歇的价值赎回在赎回立案日注册在册的十足“江丰转债”，赎回日为2022年12月22日。2022年12月30日，公司告竣对“江丰转债”的赎回及摘牌，并在巨潮资讯网（）披露了干系晓谕，公司发行的“江丰转债”（债券代码：123123）已在石友所摘牌。

　　2022年1月27日，公司召开第三届董事会第十八次集会、第三届监事会第十六次集会，审议体验了《对待向鼓励方向初度赋予限定性股票的议案》，决意以2022年1月27日为首次赋予日，向符合请求的315名煽动目标授予314万股第一类限度性股票，赋予价格为24.50元/股。2022年6月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会构和第三届监事会第二十三次聚会，审议经过了《对于向激发对象给与预留局部性股票的议案》，决定以2022年6月22日为预留给与日，以24.50元/股的价值向符合恳求的6名勉励目标授予80万股第一类节制性股票。

　　申报期内，公司施行上线了资本体例，跳班达成了HR系统和EDOC体例；配闭办公、报表领会、财务提供链等系统在公司各项贸易和各子公司的利用进一步加强，各新闻系统协调贯通，不断加强公司的新闻管控才具，为公司速速生长提供了有力保险；同时，紧密上线了制造运营束缚编制（MOM），鞭策公司制造环节全因素的数字化、通后化与平台化；并胜利竣工了省级数字化车间项方针成立和验收，辅导公司不竭加强新一代讯息手艺的使用；2022年公司还高效投产了多条自愿化产线，进一步促进公司发展生产出力、改观质量担负、蔓延临蓐领域。上述功能也标志着公司数字化赋能分娩运营迈上新台阶，将加快公司十足数字化转型跳班和鞭策智能创造，推动公司完成高质地发展。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度呈报合联财务指标存在健壮分别

　　注：1截止本呈报期末，姚力军老师所持有公司股份累计被质押23,277,200股，质押情状详见公司对立于2022年1月14日、3月21日、3月28日、3月31日、5月25日、9月16日、9月19日、10月24日、10月27日、10月31日、11月7日宣布在巨潮资讯网（）上的《对于控股股东、实际负责人部分股份质押展期的文告》（晓示编号：2022-010）、《看待控股股东、骨子负担人片面股份质押的文书》（公告编号：2022-040）、《对待控股股东、实际担负人片面股份消除质押的公告》（晓谕编号：2022-043）、《对待控股股东、实质担当人局限股份质押的文书》（告示编号：2022-045）、《关于控股股东、实际担当人局部股份质押的公布》（告示编号：2022-086）、《合于控股股东、本质负担人限制股份撤消质押及质押的晓谕》（布告编号:2022-137）、《看待控股股东、本质承担人部分股份质押的晓谕》（布告编号：2022-138）、《合于控股股东、骨子职掌人限制股份质押展期的文书》（布告编号：2022-155）、《关于控股股东、本质承当人个人股份质押展期的公布》（通告编号：2022-165）、《对待控股股东、本色承担人片面股份质押展期的公布》（晓谕编号：2022-167）、《关于控股股东、骨子负责人片面股份质押展期的通告》（公告编号：2022-169）。

　　2阻滞本申诉期末，宁波拜耳克桎梏讯问有限公司所持有公司股份累计被质押4,960,000股，质押形象详见公司散乱于2022年3月21日、3月28日、3月31日宣布在巨潮资讯网（）上的《对付股东局限股份质押的告示》（宣布编号：2022-041）、《对待股东个人股份撤销质押的公告》（晓谕编号：2022-044）以及《关于股东局部股份质押的文告》（宣布编号：2022-046）。

　　3中止本报告期末，公司原董事张辉阳教师所持有公司股份累计被质押3,076,554股，质押形象详见公司于2022年12月5日公告在巨潮资讯网（）上的《对待股东局限股份质押展期的晓示》（文告编号：2022-184）。

　　详见公司2022年年度呈报全文第三节“桎梏层商议与理会”和第六节“告急事项”。

　　一、载有公功令定代表人、主管司帐任务职掌人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。

　　三、申诉期内在华夏证监会指定网站上悍然流露过的一律公司文件的从来及公告的原稿。

　　本公司及董事会全体成员保证讯休暴露的内容确实、确切、完备，没有谬误记载、误导性阐述或健壮遗漏。

　　宁波江丰电子资料股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月6日召开第三届董事会第三十八次聚会，审议经历了《对于更改存案血本及修正公司法则的议案》，现将有关形象通告如下：

　　（一）2022年10月13日至2023年3月8日，公司可更动公司债券（债券简称“江丰转债”，债券代码：123123）算计转成9,562,334股“江丰电子”股票。“江丰转债”已于2022年12月22日齐全赎回，并于2022年12月30日在深圳证券商业所摘牌。

　　2022年10月13日至2023年3月8日，公司第一期股票期权激发铺排初次给与股票期权第三个行权期，共有15名煽动对象推算行权123,984份股票期权。

　　（二）公司于2022年10月26日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2022年11月11日召开2022年第六次暂时股东大会，审议资历《合于第二期股权饱舞铺排回购注销限度范围性股票的议案》，公司将3名激劝倾向已获授但尚未取缔限售的阴谋10.5万股限制性股票回购注销。

　　搁浅本晓谕显现日，公司尚未在华夏证券立案结算有限包袱公司深圳分公司管理回购注销手续，后续将会凭据本色情况及时办理回购注销手续，详细发达形象以公司通告吐露为准。

　　立信司帐师事宜所（特别日常散伙）于2023年3月18日出具了《宁波江丰电子资料股份有限公司验资呈报（停顿2023年3月8日止）》（信会师报字[2023]第ZF10325号）。

　　除上述校勘条件外，《公司法则》其他条款保留牢固。本次筑订内容以工商行政桎梏片面的承诺为准。

　　本次校对事项需提交公司股东大会审议，且行动分外决计议案，须经出席股东大会有表决权的股东（征求股东代办人）所持表决权的三分之二以上履历。

　　本公司及董事会全体成员包管讯歇显露的内容实在、实在、完满，没有荒谬记载、误导性叙述或壮大遗漏。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十四次聚会，审议通过了《对于2022年度陈诉及概要的议案》。

　　为了使广大投资者详尽领悟公司的规划状况、财务形势等新闻，公司《2022年年度申报》及《2022年年度呈报提纲》于2023年4月7日在华夏证券监督牵制委员会指定的创业板讯休披露网站巨潮资讯网（）显现，敬请投资者留意查阅。

　　本公司及董事会集体成员担保音讯显露的内容切当、实在、完整，没有谬误纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　宁波江丰电子原料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次聚会判定于2023年4月28日（星期天）召开2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关变乱叙演如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：公司于2023年4月6日召开第三届董事会第三十八次聚会，审议履历《对于召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关司法规则及《公司规矩》的规矩。

　　（2）网络投票技巧：经历深圳证券生意所（以下简称“亲信所”）贸易编制举办收集投票的周密手艺为：2023年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过心腹所互联网投票系统举办汇聚投票的详尽岁月为：2023年4月28日上午9:15至下午15:00。

　　（1）现场表决：股东本身参加会议现场表决害怕经过授权请托书（见附件2）托付大家人参加现场集会；

　　（2）辘集投票：本次股东大会阅历密友所商业系统和互联网投票体系向公司股东提供搜集时势的投票平台，股权备案日存案在册的公司股东能够在密集投票手艺内资历上述编制运用表决权。

　　公司股东只能取舍现场投票和麇集投票中的一种表决款式，假如统一表决权暴露重复投票表决的，以第一次有效投票表决效用为准。

　　（1）在股权存案日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权挂号日下午收市时在中原证券备案结算有限肩负公司深圳分公司登记在册的公司团体凡是股股东均有权参预股东大会，并能够以书面事态（《授权委托书》见附件2）托付代办人插足会途判加入表决，该股东代理人不用是本公司股东。

　　根据公司于2023年4月6日公布在巨潮资讯网（）的《第三届董事会第三十八次集会决议通告》（公布编号：2023-029）、《看待2023年度日常相关生意测度的公告》（文告编号：2023-035）等公告，本次股东大会审议的议案8属于合系生意议案，姚力军教练、JIEPAN教授、张辉阳师长、于泳群密斯应逃避表决。由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁实业投资分伙企业（有限拆伙）（以下简称“宁波江阁”）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限搭伙）（以下简称“宁波宏德”）的实习事变搭伙人，宁波江阁和宁波宏德应对议案8躲避表决；公司股东宁波拜耳克束缚讯问有限公司（以下简称“拜耳克咨询”）系JIEPAN老师本质职掌的企业，拜耳克讯问应对议案8闪避表决；上海智鼎博能投资搭伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）和上海智兴博辉投资分伙企业（有限散伙）（以下简称“智兴博辉”）系公司前董事张辉阳教员本色掌握的企业，智鼎博能和智兴博辉应对议案8隐藏表决。上述股东均不给与其我股东委派举办投票。同时，与该联系营业有诟谇相合的相干股东应在本次股东大会上对议案8隐匿表决。

　　8、现场聚会所在：浙江省余姚市经济修复区名邦科技物业园区安山途，宁波江丰电子原料股份有限公司集会室。

　　上述议案已由公司于2023年2月10日召开的第三届董事会第三十六次集会以及于2023年4月6日召开的第三届董事会第三十八次集会审议履历，具体内容详见公司碎裂于2023年2月13日、4月6日发表在巨潮资讯网（）的联系文告。

　　上述议案5、9、11属于分外决断议案，须经出席股东大会有表决权的股东（网罗股天博App东代理人）所持表决权的三分之二以上体验；其他议案属于一般决议变乱；议案8构成相合营业，与该相闭营业有利害合联的关联股东应对议案8逃避表决；上述议案的表决效能均需对中小投资者举行只身计票并及时竟然显示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等管理人员及单身或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其全班人股东）。

　　（1）法人股东注册：符合请求的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人商业派司复印件、股东证券账户卡、法定代表人经历说明、本人身份证束缚登记手续；委派代理人参预集会的，代办人还须持加盖单位公章的法人授权委派书（时势见附件2）和己方身份证到公司立案。

　　（2）自然人股东注册：符合请求的自然人股东应持己方身份证、股东证券账户卡治理备案；委派署理人插手会议的，代理人还需持股东授权请托书（式样见附件2）和本人身份证到公司注册。

　　（3）异地股东立案：外乡股东可于立案干休光阴之前以信函或电子邮件情势备案（须在2023年4月21日17:00之前送达或发送邮件至公司，信函备案以本地邮戳日期为准）。股东请当心填写《参会股东挂号表》（情势见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便存案确认。

　　采取信函或电子邮件花样立案的须在2023年4月21日17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　3、存案所在以及授权拜托书送达所在：浙江省余姚市经济建造区名邦科技财富园区安山途，宁波江丰电子质料股份有限公司，信函请注解“股东大会”字样，邮编：315400。

　　相关电线、本次股东大会现场集会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、插足现场集会的股东和股东代理人请率领合系证件原件于会前半小时到会场，以便管束签到入场手续。

　　在本次股东大会上，股东能够通过良知所商业体例或互联网投票体例（）加入投票，密集投票的具体垄断过程见附件1。

　　本次股东大会向股东提供蚁集地步的投票平台，股东可能经验至友所生意体例或互联网投票体系（）参加汇聚投票。收集投票的精确独霸进程如下：

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除储蓄投票议案外的其我完全提案剖明不异主张。

　　股东对总议案与详细提案一再投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对仔细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的周密提案的表决见解为准，其所有人未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

　　1、互联网投票体例起首投票的技术为2023年4月28日9:15—15:00。

　　2、股东体验互联网投票体例实行辘集投票，需凭据《深圳证券营业所投资者搜集任事身份认证开业批示（2016年更改）》的规矩经管身份认证，取得“老友所数字证书”或“挚友所投资者效劳暗码”。精确的身份认证进程可登录互联网投票体系划定嗾使栏目查阅。

　　3、股东笔据取得的效劳密码或数字证书，可登录在规章时候内履历至友所互联网投票编制进行投票。

　　兹全权委派教练/小姐代表自身/本单位到场宁波江丰电子材料股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人/本单位对集会审议的各项议案按本授权寄托书的嗾使运用投票，并代为签订本次聚会需要订立的联系文件。

　　1、本次股东大集会案为非积蓄投票议案，填报表决观点：首肯、滞碍、弃权。投票时请在表决主见对应栏中打“√”，对统一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

　　注：1、自身/本单位应允所填上述内容实在、确实，如因所填内容与中原证券备案结算有限担当公司股权备案日所记载股东消休不相通而变成己方/本单位不能投入本次股东大会，所形成的恶果由本人/本单位担当十足职掌。特此应许。

　　2、已填妥及签署的参会股东挂号表，请于登记住手期间之前以信函或电子邮件局面送达公司（信函立案以当地邮戳日期为准），不采纳电线、请用正楷字完美填写本挂号表。

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